短期外汇赚盈利靠谱吗,参与“炒汇”赚大钱?你可能已经陷入非法集资陷阱

综述:

开展或参与网络炒汇交易、宣传网络炒汇、为网络炒汇平台提供资金结算都属于违法行为。为了个人资金安全,切勿轻信“炒汇”赚钱,一旦发现相关违法犯罪活动线索,可以通过“金鹰投诉举报中心”小程序进行举报。

“外汇”是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。看起来是一个高大上、难理解的金融词汇,却被不少不法分子利用,通过虚构外汇平台,打着“带你炒外汇”和“高收益低风险”的幌子吸引群众投资,实际上却是以外汇为噱头的虚盘交易,甚至人为制定对赌交易规则,导致“爆仓”、“无法提现”等事件层出不穷。群众投资资金或是被挥霍一空,或是被秘密转移……

典型案例

2017年6月,在未取得国家相关部门的许可及法律手续的情况下,王某某以他人名义注册哈尔滨炳权商贸有限公司并办理两个银行账户,以哈尔滨炳权商贸有限公司名义建立了非法的内部外汇炒作平台,取名“代尔塔”。为开展业务,王某某聘请张某某为公司副总,袁某某、万某某相继加入“代尔塔”。

2017年9月至12月期间,上述四人明知“代尔塔”为非法的内部外汇炒作平台,仍然在桂林市七星区成立了桂林代尔塔教育信息咨询有限公司,由王某某掌控“代尔塔”平台内的资金、张某某负责市场推广和宣传培训、袁某某作为“代尔塔”桂林分公司的负责人负责市场开发、万某某负责“代尔塔”桂林分公司的行政事务和培训指导等,对外宣称为“代尔塔金融集团”,并在桂林市陆续成立30多个工作室。工作室对外声称“代尔塔”是正规的外汇公司,加入代尔塔金融外汇项目,在平台内分别投入1000至10000元美金成为不同等级会员便可在代尔塔公司的MT4平台内炒外汇,并承诺保本包赔,以吸引公众加入,通过宣传发展会员约七百余人。

2017年12月6日左右,因“代尔塔”平台停止运行,导致会员无法在该平台上炒外汇及提现。期间,王某某将“代尔塔”平台内资金转入其以他人名义开设的两个银行账户内,并多次指示他人取现后转交回王某某。经鉴定,王某某等人通过“代尔塔”平台炒外汇为由非法吸收757名被害人资金共计人民币3057.38万元,尚有2329.24万元未能提现。

2020年9月15日,桂林市雁山区人民法院以非法吸收公众存款罪判处被告人王某某有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元;其余被告人分别被判处有期徒刑三年六个月至三年不等的刑期,并处人民币八万元至五万元不等的罚金;责令被告人王某某等人共同退赔赵某某等757名被害人经济损失人民币1175.24万元。

风险提示

目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。开展或参与网络炒汇交易、宣传网络炒汇、为网络炒汇平台提供资金结算都属于违法行为。为了个人资金安全,切勿轻信“炒汇”赚钱,一旦发现相关违法犯罪活动线索,可以通过“金鹰投诉举报中心”小程序进行举报。

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